涉案1600万！宿迁警方横跨10余省 捣毁刷单诈骗“全链条”

通过近期密集的反诈宣传，如今利用网络“刷单”实施诈骗的行为如过街老鼠，人人喊打，这也让骗子变得更加谨慎，他们诈骗得来的黑钱想要正常使用，还要找专门提供洗钱服务的中介。近期，宿迁经开区警方就根据一名洗钱中介，横跨10省16市，“全链条”打掉8个网络“刷单”诈骗犯罪团伙，涉案金额高达1600多万元。

  

事情还要从去年3月份说起，事发当时，警方在破获一起“刷单”诈骗案件的过程中，意外发现嫌疑人诈骗的钱款均有专人处理。

宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

嫌疑人诈骗来的钱，都不是直接转入到嫌疑人账户的，而是通过一名专业“码商”，将赃款层层洗白后，由境外转入到嫌疑人指定的账户里，给我们侦查带来很大的难度。

经过警方数月深挖，原来给嫌疑人提供洗钱服务的正是生活在东北的李某。

宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

因为在诈骗圈，嫌疑人之间都不认识，仅靠网络进行联系，有的“码商”收到钱之后，就不给实施诈骗的人回款了，所以实施诈骗的犯罪嫌疑人就更愿意找像李某这样在圈内相对有“诚信”的“码商”合作。

因为能够有效避免“黑吃黑”，李某这样颇有“信誉度”的“中介”十分走俏，这也就使得他在诈骗圈内的生意越做越大。

宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

随即，我们组织人员迅速赶赴嫌疑人所在地，将其抓获，在李某到案以后，他对其明知他人实施诈骗，还积极提供资金通道的行为供认不讳。

截至目前，在李某的协助下，宿迁经开区警方辗转10省16市，打掉以兼职“刷单”方式诈骗的团伙8个，抓获犯罪嫌疑人56名，串并全国案件226起，涉案金额达到1600多万。

“刷单”行为本身就是一种违法行为，还是提醒广大市民，不要轻信，以免上当受骗。